Curso de Compliance para o Terceiro Setor

Resumo do curso

Apresentação e abordagem geral dos tópicos com o objetivo de trazer aos participantes, noções iniciais sobre o tema.

Outras informaçoes

Palestra Gratuita

Programa completo do curso

  • Cenário atual de monitoramento fiscal, financeiro e riscos dos cruzamentos de informações destas e de outras naturezas, os convênios entre entes de fiscalização nacionais e internacionais e o plano anual de fiscalização da Receita Federal do Brasil e como essas variáveis tem que ser controladas para a efetiva adoção do programa de integridade (Compliance);
  • Esforços internacionais de combate à sonegação fiscal, corrupção e lavagem de dinheiro e as adequações brasileiras alinhadas a estas práticas internacionais e seus impactos na adoção do programa de integridade (Compliance);
  • Relações sobre as práticas corruptivas e à lavagem de dinheiro;
  • Conceitos de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e Compliance;
  • Ambiente regulatório do terceiro setor;
  • Responsabilidade do profissional e cuidados na prestação de contas;
  • Compliance contábil;
  • Atentar aos riscos para as entidades do terceiro setor: Fiscal, Contábeis, Reputacionais.

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